В Пензе преступники обналичили 3,5 миллиарда от бизнесменов

В Пензе преступники обналичили 3,5 миллиарда от бизнесменов

В Пензе Первомайский районный суд рассмотрит дело преступной группы, которая помогла бизнесменам из разных регионов России обналичивать теневые доходы. Фигурантом дела стал 21 человек  в возрасте от 28 до 58 лет.

Следком установил, что 52-летний пензенский предприниматель с широкими связами в бизнес-сообществе с марта 2007 по январь 2009 года создал преступную группу из 24 человек по обналичиванию денег — «обнальную площадку». 

Создавались «технические фирмы», через которые и велись операции. За 6 лет было образовано не менее 93 подобных фирм, изготовлено около 200 банковских счетов. Услуги оказаны 127 бизнесменам.

— Членами организованного преступного сообщества извлечен доход от преступной деятельности в сумме не менее 117 млн рублей, — сообщала старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В ноябре 2015 года деятельность преступного сообщества была пресечена правоохранительными органами.

Автор: Кирилл ЯРЦЕВ

Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER


Ссылки по теме

Популярное

Власть Общество Происшествия Экономика Образование Здоровье Спорт Культура
26 апреля
   
$
92.13
€
98.71
16+

Сетевое издание «Информационный центр «Пензенская правда»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67836 выдано Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Дата выдачи — 28.11.2016.
Учредители (соучредители): Министерство внутренней и информационной политики Пензенской области; ГАУ ПО «Информационный центр «Пензенская правда».
Адрес: г. Пенза, ул. Володарского, 7.
Адрес электронной почты сетевого издания: info@pravda-news.ru
Телефон сетевого издания: (8412) 64-34- 87.
Главный редактор ГАУ ПО «Информационный центр «Пензенская правда» М. Л. Демин.
Редактор интернет-портала О.В. Пискунова.
За мнения, высказанные в комментариях к материалам, редакция ответственности не несет.
При использовании любых материалов с сайта, гиперссылка на pravda-news.ru обязательна.

На информационном ресурсе pravda-news.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).
            

Яндекс.Метрика