В Пензе осуждены организаторы нелегального банка
Общая сумма операций составила более 362 миллионов рублей
По данным следствия, группа из пяти человек организовала нелегальный банк, через который незаконно обналичивала и проводила деньги. Общая сумма операций составила более 362 миллионов рублей.
Преступники использовали счета фиктивных фирм и фирм-однодневок, а также привлекали номинальных руководителей организаций. За свои услуги они взимали комиссию не менее 6% от суммы операций, получив таким образом незаконный доход свыше 21 миллиона рублей.
Двое участников группы также создали не менее 61 фиктивного юридического лица через подставных лиц.
Преступная деятельность велась до момента задержания участников группы 23 сентября 2022 года.
Осуждённые частично признали вину и раскаялись. С учётом смягчающих обстоятельств, включая частичное возмещение ущерба, суд приговорил их к условным срокам лишения свободы от 3 лет 6 месяцев до 5 лет. Также они обязаны возместить государству ущерб в размере 16,5 миллионов рублей.
В пресс-службе суда сообщили, что приговор вступил в законную силу.
Автор: Кирилл ЯРЦЕВ
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
Ссылки по теме
Кирилл ЯРЦЕВ,
