В Пензе осуждены организаторы нелегального банка
По данным следствия, группа из пяти человек организовала нелегальный банк, через который незаконно обналичивала и проводила деньги. Общая сумма операций составила более 362 миллионов рублей.
Преступники использовали счета фиктивных фирм и фирм-однодневок, а также привлекали номинальных руководителей организаций. За свои услуги они взимали комиссию не менее 6% от суммы операций, получив таким образом незаконный доход свыше 21 миллиона рублей.
Двое участников группы также создали не менее 61 фиктивного юридического лица через подставных лиц.
Преступная деятельность велась до момента задержания участников группы 23 сентября 2022 года.
Осуждённые частично признали вину и раскаялись. С учётом смягчающих обстоятельств, включая частичное возмещение ущерба, суд приговорил их к условным срокам лишения свободы от 3 лет 6 месяцев до 5 лет. Также они обязаны возместить государству ущерб в размере 16,5 миллионов рублей.
В пресс-службе суда сообщили, что приговор вступил в законную силу.
Автор: Кирилл ЯРЦЕВ
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
Ссылки по теме
Другие материалы рубрики
В Пензенской области прошел каллиграфический диктант
В Пензе Егор Крид спустился к фанатам, чтобы вместе спеть песню
10 лучших идей, куда сходить на выходных в Пензе 25 и 26 апреля 2026: концерт Холидейбой и спектакль «Команда 39»
Всероссийский сельский Сабантуй в Пензенской области 2026: дата, место и программа
СберСтрахование защитила участников благотворительного забега СберПрайм Зелёный Марафон от травм
«Малый бизнес – драйвер развития»: 100 лучших предпринимателей Поволжья отметили наградами Сбера
Свыше 9,2 тыс. предпринимателей Поволжья получили от Сбера выплату компенсации НДС за эквайрингновости
Сбер поддержал будущих учёных, инженеров и исследователей на Всероссийской олимпиаде школьников по математике
