В Пензе разоблачили «отмывающих» деньги преступников
Группа занималась в областном центре незаконной банковской деятельностью
Пензенская полиция пресекла деятельность организованного преступного сообщества, занимавшегося незаконной деятельностью в Пензе.
Группа, организатором которой являлся пензенец, обналичивала и транзитировала деньги за процент от суммы сделки. Банковские операции не регистрировались и проводились через фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц, без специального разрешения.
— Доход, полученный участниками сообщества от противоправной деятельности, составил более 9 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Предполагаемому организатору незаконной деятельности предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, а также осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
Читайте также:
В Пензе 8 марта мужчина взял в заложники жену и двоих детей
Автор: Кирилл ЯРЦЕВ
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
Другие материалы рубрики
СберБизнес запустил подписание платёжек по QR-коду и увеличил лимиты для массовых платежей
Сбер первым среди банков запустил с МегаФоном «Умный автоплатёж» — сервис нового поколения
Путин заслушал доклад Мельниченко о масштабных инвестпроектах в Пензенской области
СберПрайм стал титульным партнёром главных забегов России в 2026 году
Владимир Бондаренко: Регион успешно преодолел период определенной турбулентности
Виктор Агафонов: Это возможность получить признание на федеральном уровне
Людмила Глухова: Пензенская область за пять лет существенна нарастила объемы производства
Дмитрий Акимов: Олег Мельниченко видит общий вектор развития страны
