В Пензе завершено следствие по делу о легализации 1,7 миллиардов

В Пензе завершено следствие по делу о легализации 1,7 миллиардов

В Пензе завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества, в состав которого входили 21 человек (жители Пензы и Самары в возрасте от 29 до 56 лет). Они вывели из легального оборота 1,7 млрд рублей. Полученный доход превысил 70 млн.

— Злоумышленники через созданную сеть из 80 организаций и индивидуальных предпринимателей оказывали услуги по приему денежных средств на 520 банковских счетов под видом совершения законных сделок, — рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк. —  В последующем деньги снимались со счетов и возвращались в наличной форме заказчикам с удержанием комиссии, размер которой составлял не менее 4% от зачисленных сумм. 

В настоящее время организатор и пять активистов находятся под арестом. Остальные — под подпиской о невыезде.

Полицейские провели 34 обыска, изъята документация, техника, телефоны, 150 печатей действующих и фиктивных организаций. Установлено и допрошено 180 свидетелей, проведено 30 экспертиз. Уголовное дело насчитывает почти 500 томов. 

По словам Волк, на имущество фигурантов наложен арест.

Автор: Артем КРАСНОВ

Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER


Популярное