В Пензе завершено следствие по делу о легализации 1,7 миллиардов
— Злоумышленники через созданную сеть из 80 организаций и индивидуальных предпринимателей оказывали услуги по приему денежных средств на 520 банковских счетов под видом совершения законных сделок, — рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк. — В последующем деньги снимались со счетов и возвращались в наличной форме заказчикам с удержанием комиссии, размер которой составлял не менее 4% от зачисленных сумм.
В настоящее время организатор и пять активистов находятся под арестом. Остальные — под подпиской о невыезде.
Полицейские провели 34 обыска, изъята документация, техника, телефоны, 150 печатей действующих и фиктивных организаций. Установлено и допрошено 180 свидетелей, проведено 30 экспертиз. Уголовное дело насчитывает почти 500 томов.
По словам Волк, на имущество фигурантов наложен арест.
Автор: Артем КРАСНОВ
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
Ссылки по теме
Другие материалы рубрики
Популярное
Фото
Власть
Китайская делегация приедет в Пензу на два дня
Гости пробудут в нашем регионе с 26 по 27 апреля 2024Алексей Костин уходит с поста зампреда правительства Пензенской области
Он может претендовать на пост главы администрации ЗаречногоВ Санкт-Петербурге подписано Соглашение о взаимодействии парламентов Пензенской области и Запорожья
Мельниченко поддержал новую меру соцподдержки в рамках пилотного проекта по повышению рождаемости
Алексей Кузьмицкий: важно обеспечить комплексный подход при проработке ключевых жизненных ситуаций
В пензенском Заксобрании рассмотрели рекордное количество законопроектов
Власть
Смотреть всеОбщество
Смотреть всеПроисшествия
Происшествия
Смотреть всеЭкономика
Режим работы Сбера в Пензе на майские праздники
Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк ОнлайнСбер назвали самым надежным банком для открытия депозитов
Большинство россиян назвали Сбербанк самым надежным банкомПомнить — значит возрождать: Сбер открыл выставку картин «Возрождённая коллекция», созданных нейросетью Kandinsky
Сбербанк поддержал строительство первого дома в новом микрорайоне «Новобережье» в Пензе
Весенний день год кормит
Клиенты Сбера сэкономили более 1,3 млрд рублей на обязательных платежах с начала года