Array
(
    [25] => Array
        (
            [0] => Общество
            [1] => /news/obshchestvo/
        )

    [23] => Array
        (
            [0] => Происшествия
            [1] => /news/proisshestviya/
        )

    [27] => Array
        (
            [0] => Культура
            [1] => /news/kultura/
        )

    [24] => Array
        (
            [0] => Здоровье
            [1] => /news/zdorove/
        )

    [26] => Array
        (
            [0] => Образование
            [1] => /news/obrazovanie/
        )

    [28] => Array
        (
            [0] => Экономика
            [1] => /news/ekonomika/
        )

    [21] => Array
        (
            [0] => Спецпроекты
            [1] => /news/spetsproekty/
        )

    [82] => Array
        (
            [0] => Спорт
            [1] => /news/sport/
        )

    [22] => Array
        (
            [0] => Власть
            [1] => /news/vlast/
        )

)
17 апреля
   
$
76.09
€
89.41

В Пензе правоохранители задержали нелегальных банкиров

Финансовые аферисты разработали криминальную схему и отмывали деньги

В Пензе правоохранители задержали нелегальных банкиров

16 миллионов рублей незаконно получили члены преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.

Уголовное дело было возбуждено следователями СК при взаимодействии с сотрудниками полиции.

В марте 2021 года 37-летний пензенец создал организованную группу для финансовых махинаций — помощи людям и организациям в сокрытии денег от налоговой инспекции. Средства переводились через подставные фирмы и потом обналичивались.

— За услуги преступной группой была установлена комиссия — не менее 8% от суммы, подлежащей обналичиванию, — сообщили 22 мая 2023 года в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Для придания видимости законности банковских операций изготавливались и направлялись в банки поддельные распоряжения о переводе денег.
С марта 2021 года по сентябрь 2022 года участниками преступной группы получили 16 млн руб. 

Пяти фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение.

Автор: Кирилл ЯРЦЕВ

Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER


Ссылки по теме

Другие материалы рубрики

Пензячку осудили за финансирование нежелательной организации

Пензячку осудили за финансирование нежелательной организации

Женщина получила два года условно
УФСБ выявило схему незаконной миграции в Пензенской области

УФСБ выявило схему незаконной миграции в Пензенской области

Материалы уголовного дела переданы в суд

В Пензенской области сухая трава горела на площади 5,4 гектара

В Пензе пенсионера трижды развели мошенники

В Заречном ссора из-за женщины закончилась поножовщиной

В Каменке ранее убивавшая женщина зарезала своего супруга

В Пензе более 70 работодателей представили вакансии на ярмарке трудоустройства

В Пензе более 70 работодателей представили вакансии на ярмарке трудоустройства

Работодатели встретились с соискателями
«Защитники Отечества» и «Диалог Регионы» запустили обучающую программу «Слышать. Говорить. Помогать»

«Защитники Отечества» и «Диалог Регионы» запустили обучающую программу «Слышать. Говорить. Помогать»

Партнером проекта на муниципальном уровне выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления

В Пензе возобновили строительство водопровода от Терновки до улицы Измайлова

Более 400 пензенцев стали волонтерами благоустройства

Состоялась церемония награждения лауреатов премии «Наш вклад»

В Пензе выявили нарушения в работе автобусов маршрутов № 31 и № 43

Пензячку осудили за финансирование нежелательной организации

Пензячку осудили за финансирование нежелательной организации

Женщина получила два года условно
УФСБ выявило схему незаконной миграции в Пензенской области

УФСБ выявило схему незаконной миграции в Пензенской области

Материалы уголовного дела переданы в суд

В Пензенской области сухая трава горела на площади 5,4 гектара

В Пензе пенсионера трижды развели мошенники

В Заречном ссора из-за женщины закончилась поножовщиной

В Каменке ранее убивавшая женщина зарезала своего супруга

В Пензе на концерте группы «Винтаж» прозвучала песня «ВИА Гры»

В Пензе на концерте группы «Винтаж» прозвучала песня «ВИА Гры»

Также Анна Плетнева исполнила свои главные хиты
Пензенцы направили 244 стихотворения на конкурс Знание.Авторы

Пензенцы направили 244 стихотворения на конкурс Знание.Авторы

Завершился прием заявок на конкурс песенной поэзии Добронравова

10 лучших идей, куда сходить на выходных в Пензе 18 и 19 апреля 2026: «Рашен Герлс», Павел Воля и «Умка»

Пензенские студенты пообщались с гостями из РАМТ

В Пензенской области выплатят 1 млн рублей земским работникам культуры

Паровоз Победы в Пензе, Кузнецке и Сурске 2026: дата, время и программа

В пензенском доме‑интернате прошла лекция о профилактике простудных заболеваний

В пензенском доме‑интернате прошла лекция о профилактике простудных заболеваний

 В рамках проекта «Здоровье для каждого»
Шаблонная имплантация против классической: честное сравнение методов

Шаблонная имплантация против классической: честное сравнение методов

Технологии не заменяют врача, а усиливают его возможности

Около 4 тысяч жителей Пензенской области прошли школы диабета

В Пензе от укусов клещей пострадали уже 26 человек

Жители Каменки приняли участие в оздоровительной акции

В Пензе завершился цикл занятий по нейрогимнастике

В ПГУ обсудили цифровую среду и воспитание молодежи

В ПГУ обсудили цифровую среду и воспитание молодежи

Участниками круглого стола стали учителя, социальные педагоги, психологи
Пензенские выпускники могут готовиться к ЕГЭ на Госуслугах

Пензенские выпускники могут готовиться к ЕГЭ на Госуслугах

Сервис доступен бесплатно для всех пользователей

«Неделя без турникетов» собрала 300 молодых пензенцев

В Каменке стартовала программа «Проводники смыслов. Новый маршрут»

Сергей Адамский стал «Учителем года 2026» в Пензенской области

Открыт набор на новый поток образовательной программы «Венчурная академия. Север и Поволжье»

СберПрайм стал титульным партнёром главных забегов России в 2026 году

СберПрайм стал титульным партнёром главных забегов России в 2026 году

От Казани до Москвы — экосистема Сбера поддержит бегунов на всех этапах
Каждому второму пользователю сложно определить мошенническую рассылку в почте или мессенджере

Каждому второму пользователю сложно определить мошенническую рассылку в почте или мессенджере

Уровень развития фишинга требует усиления координации государства и бизнеса

Бессмертный полк онлайн вновь объединит миллионы людей по всей стране

Попасть в историю: как выглядят жилые объекты культурного наследия в России

Сергей Меламед возглавил дивизион «Малый и микробизнес» Сбербанка

Олег Мельниченко: Увеличение объемов экспорта – стратегически важная задача

Пензенские юниоры завоевали медали первенства России по прыжкам в воду

Пензенские юниоры завоевали медали первенства России по прыжкам в воду

Соревнования проходят в Санкт-Петербурге
Хоккеисты пензенского «Дизеля» сыграли матч с болельщиками

Хоккеисты пензенского «Дизеля» сыграли матч с болельщиками

Хоккейный клуб закрыл сезон товарищеской игрой

Пензенские хоккеисты вошли в шестерку лучших на «Золотой шайбе»

СберПрайм Зелёный Марафон пройдёт 30 мая в 60 городах России

Открыта регистрация на беговой фестиваль «Весенняя гроза» 2026 года

Главный тренер «Дизеля» Шандуров подвел итоги сезона

Вадим Супиков принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в Йошкар-Оле

Вадим Супиков принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в Йошкар-Оле

Спикер почтил подвиг защитников Отечества
Вадим Супиков ознакомился с йошкар‑олинским опытом развития АПК

Вадим Супиков ознакомился с йошкар‑олинским опытом развития АПК

Спикер посетил предприятия в рамках заседания Совета законодателей ПФО

Вадим Супиков принял участие в XIV заседании Ассоциации молодежных парламентов ПФО

Заседание Ассоциации молодежных парламентов ПФО: фокус на кадровой политике

Вадим Супиков и Владимир Фомин обсудили вопросы защиты прав пензенцев

Вадим Супиков поздравил пензенцев с Международным днем авиации и космонавтики

16+
Сетевое издание «Информационный центр «Пензенская правда»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-87969 выдано Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Дата регистрации — 06.08.2024.
Учредители (соучредители): Правительство Пензенской области; ГАУ ПО «Информационный центр «Пензенская правда».
Адрес: г. Пенза, ул. Володарского, 7.
Адрес электронной почты сетевого издания: info@pravda-news.ru
Телефон сетевого издания: (8412) 64-34- 87.
Телефон рекламной службы (8412) 20-55-60.
Главный редактор сетевого издания О.В. Пискунова.

За мнения, высказанные в комментариях к материалам, редакция ответственности не несет.

При использовании любых материалов с сайта, гиперссылка на pravda-news.ru обязательна.

На информационном ресурсе pravda-news.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

На информационном ресурсе pravda-news.ru используются интернет-сервисы: «Яндекс. Метрика», «top.mail.ru», «LiveInternet».

Политика об обработке персональных данных.

Правила использования материалов сайта.
            
Яндекс.Метрика
Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть