В Пензе членов ОПГ подозревают в присвоении почти 70 млн. рублей
Четверо из пяти участников группы задержаны.
СК РФ по Пензенской области расследует уголовное дело в отношении пяти человек, которые обвиняются по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».
В прошлом году в ходе расследования уголовного дела по фактам незаконных возмещений НДС, в которых обвинялся также начальник налоговой инспекции по Ленинскому району, дополнительно выявлены иные преступления, связанные с многомиллионными хищениями средств из бюджета РФ.
— Злоумышленники создали организованную преступную группу, которая действовала в период с 2010 по 2012 годы, — рассказывает старший помощник СУ СК по Пензенской области Людмила Фомина. — Их деятельность была направлена на незаконное возмещение НДС из бюджета РФ путем совершения мошеннических действий в особо крупных размерах от имени ряда юридических лиц.
Подозреваемые создавали видимость предпринимательской деятельности, что позволяло им вводить в заблуждение налоговиков относительно права на возмещение из бюджета РФ НДС при купле-продаже двух самолетов ЯК-42, в отсутствие реальных сделок и понесенных затрат.
По данным следствия, за время действия группы, сумма ущерба, причиненная интересам государства, составляет свыше 67 миллионов рублей.
В настоящее время четверо участников преступной группы задержаны, им предъявлено обвинение. Пятого члена в ближайшее время должны объявить в федеральный розыск.
Расследование уголовного дела продолжается.
Автор: Артем КРАСНОВ
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
Другие материалы рубрики
Сбер и ВЭБ приступают к работе по созданию единого стандарта и новой модели финансирования ГЧП
Бесконечная кредитная линия: инновационное решение Сбера может стать новым стандартом рынка
Сбер и «Дамате» запустили первое в России товарное РЕПО на фуражную пшеницу
Александр Ведяхин: юбилейная X конференция AI Journey пройдёт в Москве с 19 по 21 ноября
