В Пензе завершено следствие по делу о легализации 1,7 миллиардов
— Злоумышленники через созданную сеть из 80 организаций и индивидуальных предпринимателей оказывали услуги по приему денежных средств на 520 банковских счетов под видом совершения законных сделок, — рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк. — В последующем деньги снимались со счетов и возвращались в наличной форме заказчикам с удержанием комиссии, размер которой составлял не менее 4% от зачисленных сумм.
В настоящее время организатор и пять активистов находятся под арестом. Остальные — под подпиской о невыезде.
Полицейские провели 34 обыска, изъята документация, техника, телефоны, 150 печатей действующих и фиктивных организаций. Установлено и допрошено 180 свидетелей, проведено 30 экспертиз. Уголовное дело насчитывает почти 500 томов.
По словам Волк, на имущество фигурантов наложен арест.
Автор: Артем КРАСНОВ
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
Ссылки по теме
Другие материалы рубрики
На AI Journey Сбер и AIRI представили инструмент для автоматизации конструкторской работы
Крупнейший open-source проект в Европе: Сбер выложил линейку передовых российских нейросетевых моделей
Персонализация с заботой: Сбер показал, как технологии предвосхищают потребности клиентов
GigaARPA: Искусственный интеллект расширяет возможности платформы роботизации от Сбера
