В Пензе завершено следствие по делу о легализации 1,7 миллиардов
— Злоумышленники через созданную сеть из 80 организаций и индивидуальных предпринимателей оказывали услуги по приему денежных средств на 520 банковских счетов под видом совершения законных сделок, — рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк. — В последующем деньги снимались со счетов и возвращались в наличной форме заказчикам с удержанием комиссии, размер которой составлял не менее 4% от зачисленных сумм.
В настоящее время организатор и пять активистов находятся под арестом. Остальные — под подпиской о невыезде.
Полицейские провели 34 обыска, изъята документация, техника, телефоны, 150 печатей действующих и фиктивных организаций. Установлено и допрошено 180 свидетелей, проведено 30 экспертиз. Уголовное дело насчитывает почти 500 томов.
По словам Волк, на имущество фигурантов наложен арест.
Автор: Артем КРАСНОВ
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
Ссылки по теме
Другие материалы рубрики
В Пензенской области 31 тысяча женщин ведет деятельность как самозанятые
Как открыть свой бизнес с нуля: полезные советы для начинающих предпринимателей
Банк «Кузнецкий» открыл именную аудиторию в Пензенском филиале Финансового университета при Правительстве РФ
Пензенские предприниматели активнее пользуются «зонтичными» поручительствами Корпорации МСП
