Array
(
    [25] => Array
        (
            [0] => Общество
            [1] => /news/obshchestvo/
        )

    [23] => Array
        (
            [0] => Происшествия
            [1] => /news/proisshestviya/
        )

    [27] => Array
        (
            [0] => Культура
            [1] => /news/kultura/
        )

    [24] => Array
        (
            [0] => Здоровье
            [1] => /news/zdorove/
        )

    [26] => Array
        (
            [0] => Образование
            [1] => /news/obrazovanie/
        )

    [28] => Array
        (
            [0] => Экономика
            [1] => /news/ekonomika/
        )

    [21] => Array
        (
            [0] => Спецпроекты
            [1] => /news/spetsproekty/
        )

    [82] => Array
        (
            [0] => Спорт
            [1] => /news/sport/
        )

    [22] => Array
        (
            [0] => Власть
            [1] => /news/vlast/
        )

)
07 июня
   
$
79.17
€
90.4

В Пензе завершено следствие по делу о легализации 1,7 миллиардов

В Пензе завершено следствие по делу о легализации 1,7 миллиардов

В Пензе завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества, в состав которого входили 21 человек (жители Пензы и Самары в возрасте от 29 до 56 лет). Они вывели из легального оборота 1,7 млрд рублей. Полученный доход превысил 70 млн.

— Злоумышленники через созданную сеть из 80 организаций и индивидуальных предпринимателей оказывали услуги по приему денежных средств на 520 банковских счетов под видом совершения законных сделок, — рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк. —  В последующем деньги снимались со счетов и возвращались в наличной форме заказчикам с удержанием комиссии, размер которой составлял не менее 4% от зачисленных сумм. 

В настоящее время организатор и пять активистов находятся под арестом. Остальные — под подпиской о невыезде.

Полицейские провели 34 обыска, изъята документация, техника, телефоны, 150 печатей действующих и фиктивных организаций. Установлено и допрошено 180 свидетелей, проведено 30 экспертиз. Уголовное дело насчитывает почти 500 томов. 

По словам Волк, на имущество фигурантов наложен арест.

Автор: Артем КРАСНОВ

Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER


Ссылки по теме

Другие материалы рубрики

81-летняя пензячка через кассира перевела мошенникам миллион рублей

81-летняя пензячка через кассира перевела мошенникам миллион рублей

Возбуждено уголовное дело
В Кижеватово водитель тягача сбил пенсионерку

В Кижеватово водитель тягача сбил пенсионерку

Правоохранители проводят проверку

В Каменке Следком проводит проверку после падения девочки из окна

В Пензе экс-замдиректора МУПа осуждена за мошенничество

В Каменке с пятого этажа выпала 2-летняя девочка

В Пензе осудили женщину, убившую 6-месячную девочку

В Пензенской области наградят лучших волонтеров благоустройства

В Пензенской области наградят лучших волонтеров благоустройства

В этом году в проекте задействовано более 500 человек
В Сердобском районе начали капремонт сетей водоснабжения

В Сердобском районе начали капремонт сетей водоснабжения

Всего планируется заменить 540 метров

В Пензе собака напала на 3-летнего мальчика

В пензенский зоопарк привезли двух новых животных

В Кузнецке лось прошел на территорию местной школы

Так скроила матушка: пензенец воевал на территориях, которые освобождал его дед

81-летняя пензячка через кассира перевела мошенникам миллион рублей

81-летняя пензячка через кассира перевела мошенникам миллион рублей

Возбуждено уголовное дело
В Кижеватово водитель тягача сбил пенсионерку

В Кижеватово водитель тягача сбил пенсионерку

Правоохранители проводят проверку

В Каменке Следком проводит проверку после падения девочки из окна

В Пензе экс-замдиректора МУПа осуждена за мошенничество

В Каменке с пятого этажа выпала 2-летняя девочка

В Пензе осудили женщину, убившую 6-месячную девочку

День города Пензы 2025: программа и расписание

День города Пензы 2025: программа и расписание

Горожан и гостей областного центра ждет множество мероприятий
Зареченский ТЮЗ завершит сезон премьерным «Ревизором»

Зареченский ТЮЗ завершит сезон премьерным «Ревизором»

Режиссер постановки –  Андрей Шляпин

10 лучших идей, куда сходить на выходных в Пензе 7 и 8 июня 2025: хиты Queen, Gazirovka и домовенок Кузя

Мельниченко поручил определить объем работ для завершения строительства цирка

В Пензе пройдет бесплатный концерт группы Nytt Land

Книге «Убийца поневоле» Александры Мариной – 30 лет: Настя Каменская расследует преступления и сегодня

В Пензе парламентарии обсудили реализацию проекта «Онкопатруль»

В Пензе парламентарии обсудили реализацию проекта «Онкопатруль»

Мероприятие состоялось 4 июня 2025
Пензенцы смогут пройти бесплатные обследования летом 2025

Пензенцы смогут пройти бесплатные обследования летом 2025

Публикуем расписание 

В Пензенской области зарегистрировано 9 случаев мышиной лихорадки

Пензенцев проверят на наличие онкологических заболеваний

Новый «Земский фельдшер» начал работать в Мордовской Норке

Пензенский Минздрав усиливает борьбу с хроническими недугами

В Пензе растет число желающих учиться в колледжах

В Пензе растет число желающих учиться в колледжах

Стартовала приемная кампания в учебных заведениях среднего профессионального образования Пензенской области
Пензенские школьники смогут узнать результаты ЕГЭ и ОГЭ через Госуслуги

Пензенские школьники смогут узнать результаты ЕГЭ и ОГЭ через Госуслуги

Расскажем, как это сделать

Учителю года Пензенской области вручили ключи от автомобиля

Продолжается прием заявок на конкурс лекторов от общества «Знание»

17 пензенских муниципалитетов получили ключи от школьных автобусов

Пензенский проект стал финалистом 5 сезона конкурса «Ты в игре»

Сбер запустил сервис для автоматизации ресторанного бизнеса

Сбер запустил сервис для автоматизации ресторанного бизнеса

Новый сервис упрощает жизнь рестораторам
В Сбере рассказали, как ИИ ставит диагнозы

В Сбере рассказали, как ИИ ставит диагнозы

Сегодня ИИ активно используется в разработке новых лекарств

Код победы: объявлены победители Международной ИТ-Олимпиады для школьников

Каждый четвертый платеж россияне совершают альтернативными методами

Цифровой прорыв: Сбер представил инновационные технологии для государства, бизнеса и общества на конференции ЦИПР

«Цифровая индустрия промышленной России» 2025

В Пензе Игорь Комаров посетил следж-хоккейный матч

В Пензе Игорь Комаров посетил следж-хоккейный матч

Он прошел в «Дизель-Арене»
Дмитрий Шандуров назначен главным тренером пензенского «Дизеля»

Дмитрий Шандуров назначен главным тренером пензенского «Дизеля»

На сезон 2025-2026

В Зелёном Марафоне Сбера в Пензе приняли участие более 1,5 тысяч жителей и гостей города

В России будут развивать адаптивные физкультуру и спорт

Пензенские самбисты стали призерами Всероссийских соревнований

В Пензе массовая велосипедная гонка пройдет 31 мая

Вадим Супиков поделился с законодателями Приволжья опытом правового обеспечения развития массового спорта

Вадим Супиков поделился с законодателями Приволжья опытом правового обеспечения развития массового спорта

Вниманию присутствующих были представлены достижения Пензенской области в сфере физической культуры и спорта
Олег Мельниченко рассказал Игорю Комарову об успехах Пензенской области

Олег Мельниченко рассказал Игорю Комарову об успехах Пензенской области

Регион достиг многого в сельском хозяйстве и строительстве

Игорь Комаров оценил в Пензе производство медицинских изделий

Евгений Люлин и Вадим Супиков наградили победителей спортивного фестиваля

Вадим Супиков: Основное направление работы молодых парламентариев — сохранение традиционных ценностей

Парламентарии Приволжья ознакомились с презентацией спортивных секций региона

16+
Сетевое издание «Информационный центр «Пензенская правда»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-87969 выдано Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Дата регистрации — 06.08.2024.
Учредители (соучредители): Правительство Пензенской области; ГАУ ПО «Информационный центр «Пензенская правда».
Адрес: г. Пенза, ул. Володарского, 7.
Адрес электронной почты сетевого издания: info@pravda-news.ru
Телефон сетевого издания: (8412) 64-34- 87.
Телефон рекламной службы (8412) 23-37-12.
Главный редактор сетевого издания О.В. Пискунова.

За мнения, высказанные в комментариях к материалам, редакция ответственности не несет.

При использовании любых материалов с сайта, гиперссылка на pravda-news.ru обязательна.

На информационном ресурсе pravda-news.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

На информационном ресурсе pravda-news.ru используются интернет-сервисы: «Яндекс. Метрика», «top.mail.ru», «LiveInternet».

Политика об обработке персональных данных.
            
Яндекс.Метрика