Array
(
    [25] => Array
        (
            [0] => Общество
            [1] => /news/obshchestvo/
        )

    [23] => Array
        (
            [0] => Происшествия
            [1] => /news/proisshestviya/
        )

    [27] => Array
        (
            [0] => Культура
            [1] => /news/kultura/
        )

    [24] => Array
        (
            [0] => Здоровье
            [1] => /news/zdorove/
        )

    [26] => Array
        (
            [0] => Образование
            [1] => /news/obrazovanie/
        )

    [28] => Array
        (
            [0] => Экономика
            [1] => /news/ekonomika/
        )

    [21] => Array
        (
            [0] => Спецпроекты
            [1] => /news/spetsproekty/
        )

    [82] => Array
        (
            [0] => Спорт
            [1] => /news/sport/
        )

    [22] => Array
        (
            [0] => Власть
            [1] => /news/vlast/
        )

)
21 сентября
   
$
83.59
€
98.88

В Пензе завершено следствие по делу о легализации 1,7 миллиардов

В Пензе завершено следствие по делу о легализации 1,7 миллиардов

В Пензе завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества, в состав которого входили 21 человек (жители Пензы и Самары в возрасте от 29 до 56 лет). Они вывели из легального оборота 1,7 млрд рублей. Полученный доход превысил 70 млн.

— Злоумышленники через созданную сеть из 80 организаций и индивидуальных предпринимателей оказывали услуги по приему денежных средств на 520 банковских счетов под видом совершения законных сделок, — рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк. —  В последующем деньги снимались со счетов и возвращались в наличной форме заказчикам с удержанием комиссии, размер которой составлял не менее 4% от зачисленных сумм. 

В настоящее время организатор и пять активистов находятся под арестом. Остальные — под подпиской о невыезде.

Полицейские провели 34 обыска, изъята документация, техника, телефоны, 150 печатей действующих и фиктивных организаций. Установлено и допрошено 180 свидетелей, проведено 30 экспертиз. Уголовное дело насчитывает почти 500 томов. 

По словам Волк, на имущество фигурантов наложен арест.

Автор: Артем КРАСНОВ

Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER


Ссылки по теме

Другие материалы рубрики

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении 2-летнего ребенка в Городище

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении 2-летнего ребенка в Городище

Возбуждено уголовное дело
В Белинском районе ревнивый муж напал на женщину с ножом

В Белинском районе ревнивый муж напал на женщину с ножом

Пензячка обратилась в полицию

В Сердобске подавлена работа вражеского беспилотника

75-летняя женщина погибла в ДТП в Кузнецком районе

Жителя Городищенского района задержали за истязание 2-летнего малыша

Следком показал видео с места ДТП в Мокшанском районе

В Пензенской области впервые отмечают День многодетной семьи

В Пензенской области впервые отмечают День многодетной семьи

В Пензе накануне праздника чествовали большие семьи из разных районов города
Остекление террасы или веранды: основные особенности

Остекление террасы или веранды: основные особенности

Раздвижные оконные системы многими были оценены по достоинству

Олег Мельниченко принял участие в освящении храма в Наровчатском районе

Пензенская область привезёт из Сочи 15 наград

В ПГУ прошло мероприятие «Что значит для меня Россия»

Мельниченко проверил капитальный ремонт в школе Наровчатского района

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении 2-летнего ребенка в Городище

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении 2-летнего ребенка в Городище

Возбуждено уголовное дело
В Белинском районе ревнивый муж напал на женщину с ножом

В Белинском районе ревнивый муж напал на женщину с ножом

Пензячка обратилась в полицию

В Сердобске подавлена работа вражеского беспилотника

75-летняя женщина погибла в ДТП в Кузнецком районе

Жителя Городищенского района задержали за истязание 2-летнего малыша

Следком показал видео с места ДТП в Мокшанском районе

Зрители жалуются на стихийный танцпол на концерте Гарика Сукачева в Пензе

Зрители жалуются на стихийный танцпол на концерте Гарика Сукачева в Пензе

Поклонники, купившие билеты в первые ряды, не увидели своего кумира
10 лучших идей, куда сходить на выходных в Пензе 20 и 21 сентября 2025: фестиваль «Сурская застава» и спектакль «Тетушка на миллион»

10 лучших идей, куда сходить на выходных в Пензе 20 и 21 сентября 2025: фестиваль «Сурская застава» и спектакль «Тетушка на миллион»

Публикуем самую интересную афишу

Актер из Пензы Вадим Дубровин стал участником шоу «Звезды в джунглях 2»

Фестиваль «МаскерадЪ» в Пензе 2025: программа, расписание спектаклей и главная звезда

В Кузнецке пройдет бесплатный концерт экс-солистов группы «Премьер-министр»

В Кузнецке 20 сентября 2025 запустят праздничный салют

Семь молодых врачей трудоустроились в детскую больницу имени Филатова

Семь молодых врачей трудоустроились в детскую больницу имени Филатова

Все они выпускники 2025 года
В Мокшанской районной больнице открылась женская консультация

В Мокшанской районной больнице открылась женская консультация

Открытие стало возможным благодаря нацпроекту

В Белинской больнице продолжается ремонт лечебного корпуса

Девятый «земский врач» трудоустроился в сердобскую поликлинику

В амбулатории Махалино отремонтировали отделение сестринского ухода

В больнице Земетчино установили компьютерный томограф

Олег Мельниченко совершил рабочий визит в Спасский район

Олег Мельниченко совершил рабочий визит в Спасский район

Он посетил два объекта
В Пензе собралась инициативная молодежь

В Пензе собралась инициативная молодежь

Форум проходит в регионе в третий раз

В школе №37 Пензы открылся музей, посвященный СВО

Школьница из Шемышейки выиграла путешествие от Москвы до Владивостока

Воспитатель из Кузнецка представит Пензенскую область на всероссийском конкурсе

Педагог из Пензы отправится на конкурс «Учитель года России»

С начала года более 34 тысяч предпринимателей Поволжья выбрали Сбер в качестве партнёра для открытия своего бизнеса

С начала года более 34 тысяч предпринимателей Поволжья выбрали Сбер в качестве партнёра для открытия своего бизнеса

Благодаря поддержке реализуются идеи
Средняя сумма в урегулировании задолженности за год снизилась на 18% и составляет 297 тыс. рублей

Средняя сумма в урегулировании задолженности за год снизилась на 18% и составляет 297 тыс. рублей

Чаще всего россияне обращаются за реструктуризацией потребительских кредитов

Бирже для машиностроения Tech Ex - год. Первые итоги работы и перспективы

Задержка зарплаты, потеря работы и ошибка заёмщика — названы ключевые причины просрочки по кредитам

Безопасные расчеты в один клик: сервисы Сбера защищают бизнес и самозанятых

Сбер выпустил платежный стикер в виде мяча к началу сезона футбольных еврокубков

В Спутнике прошел 27-й фестиваль скандинавской ходьбы

В Спутнике прошел 27-й фестиваль скандинавской ходьбы

Возраст участников был самый разный – от 4 до 86 лет
Пензячка вышла в полуфинал Первенства мира по муайтай

Пензячка вышла в полуфинал Первенства мира по муайтай

Спортсменка показала высокий уровень подготовки

Пензячка завоевала две медали на соревнованиях по гимнастике в Москве

В Спутнике 20 и 21 сентября 2025 покажут авиашоу

Олег Мельниченко рассказал о новом зале для занятий самбо в Пологах

В Пензе завершился групповой этап Кубка России по баскетболу среди женщин

Пензенцы изучат опыт Беларуси по военно-патриотическому воспитанию молодежи

Пензенцы изучат опыт Беларуси по военно-патриотическому воспитанию молодежи

Вопросы развития региона обсудили на заседании областного правительства
Вадим Супиков рассказал об актуальных приоритетах законодательной деятельности

Вадим Супиков рассказал об актуальных приоритетах законодательной деятельности

Депутаты Госдумы рассматривают 27 законопроектов, направленных на поддержку участников СВО и их родных

Виктор Ерошенко назначен ректором Института регионального развития

Олег Мельниченко встретился с заместителем хокима Бухарской области

Олег Мельниченко поздравил ветерана СВО Даниила Кошлакова с победой на выборах

Вице-губернатор Пензенской области встретился с главой Гродненского облисполкома

16+
Сетевое издание «Информационный центр «Пензенская правда»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-87969 выдано Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Дата регистрации — 06.08.2024.
Учредители (соучредители): Правительство Пензенской области; ГАУ ПО «Информационный центр «Пензенская правда».
Адрес: г. Пенза, ул. Володарского, 7.
Адрес электронной почты сетевого издания: info@pravda-news.ru
Телефон сетевого издания: (8412) 64-34- 87.
Телефон рекламной службы (8412) 23-37-12.
Главный редактор сетевого издания О.В. Пискунова.

За мнения, высказанные в комментариях к материалам, редакция ответственности не несет.

При использовании любых материалов с сайта, гиперссылка на pravda-news.ru обязательна.

На информационном ресурсе pravda-news.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

На информационном ресурсе pravda-news.ru используются интернет-сервисы: «Яндекс. Метрика», «top.mail.ru», «LiveInternet».

Политика об обработке персональных данных.

Правила использования материалов сайта.
            
Яндекс.Метрика
Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть