В Пензе преступники обналичили 3,5 миллиарда от бизнесменов
Следком установил, что 52-летний пензенский предприниматель с широкими связами в бизнес-сообществе с марта 2007 по январь 2009 года создал преступную группу из 24 человек по обналичиванию денег — «обнальную площадку».
Создавались «технические фирмы», через которые и велись операции. За 6 лет было образовано не менее 93 подобных фирм, изготовлено около 200 банковских счетов. Услуги оказаны 127 бизнесменам.
— Членами организованного преступного сообщества извлечен доход от преступной деятельности в сумме не менее 117 млн рублей, — сообщала старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.
В ноябре 2015 года деятельность преступного сообщества была пресечена правоохранительными органами.
Автор: Кирилл ЯРЦЕВ
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
Ссылки по теме
Другие материалы рубрики
Исследователи Сбера разработали метод повышения точности автоматического распознавания русского языка AI-моделями
Вам пишет СберКот: банковские уведомления по-новому
Новый рекорд: выдачи Сбера по льготным программам в июле составили 187,6 млрд руб. – Домклик
В Пензенской области аграрии собрали второй миллион тонн зерна
