В Пензе преступники обналичили 3,5 миллиарда от бизнесменов
Следком установил, что 52-летний пензенский предприниматель с широкими связами в бизнес-сообществе с марта 2007 по январь 2009 года создал преступную группу из 24 человек по обналичиванию денег — «обнальную площадку».
Создавались «технические фирмы», через которые и велись операции. За 6 лет было образовано не менее 93 подобных фирм, изготовлено около 200 банковских счетов. Услуги оказаны 127 бизнесменам.
— Членами организованного преступного сообщества извлечен доход от преступной деятельности в сумме не менее 117 млн рублей, — сообщала старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.
В ноябре 2015 года деятельность преступного сообщества была пресечена правоохранительными органами.
Автор: Кирилл ЯРЦЕВ
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
Ссылки по теме
Другие материалы рубрики
Участник лотереи из Пензенской области выиграл 24 миллиона рублей
На фронте — по примеру отца, в вузе — по примеру сыновей: истории пензенцев
Мария Львова-Белова отметила важность пензенских кадровых проектов для участников СВО
К проекту «Серебряная Пенза» присоединились еще 9 муниципальных образований
