В Пензе преступники обналичили 3,5 миллиарда от бизнесменов
Следком установил, что 52-летний пензенский предприниматель с широкими связами в бизнес-сообществе с марта 2007 по январь 2009 года создал преступную группу из 24 человек по обналичиванию денег — «обнальную площадку».
Создавались «технические фирмы», через которые и велись операции. За 6 лет было образовано не менее 93 подобных фирм, изготовлено около 200 банковских счетов. Услуги оказаны 127 бизнесменам.
— Членами организованного преступного сообщества извлечен доход от преступной деятельности в сумме не менее 117 млн рублей, — сообщала старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.
В ноябре 2015 года деятельность преступного сообщества была пресечена правоохранительными органами.
Автор: Кирилл ЯРЦЕВ
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
Ссылки по теме
Другие материалы рубрики
Кириенко: около 80% опрошенных ветеранов оценивают работу координаторов стабильно высоко
На трассе М-5 в Пензе временно изменят схему движения с 21 октября
Елена Беликова пригласила «Героев Пенzeнского края» на конкурс «Быть, а не казаться!»
В Пензенской области за сжигание травы и мусора наказали более 200 человек
Отель потребовал с Пенкина 350 тысяч рублей за испорченный матрас
В Пензе вместо спектакля с Людмилой Чурсиной показали «Венеция в снегу»
10 лучших идей, куда сходить на выходных в Пензе 18 и 19 октября 2025: Александр Бардин и спектакль «Полярная болезнь»
Эдгард Запашный рассказал о своих подчиненных из Пензы
