В Пензе преступники обналичили 3,5 миллиарда от бизнесменов
Следком установил, что 52-летний пензенский предприниматель с широкими связами в бизнес-сообществе с марта 2007 по январь 2009 года создал преступную группу из 24 человек по обналичиванию денег — «обнальную площадку».
Создавались «технические фирмы», через которые и велись операции. За 6 лет было образовано не менее 93 подобных фирм, изготовлено около 200 банковских счетов. Услуги оказаны 127 бизнесменам.
— Членами организованного преступного сообщества извлечен доход от преступной деятельности в сумме не менее 117 млн рублей, — сообщала старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.
В ноябре 2015 года деятельность преступного сообщества была пресечена правоохранительными органами.
Автор: Кирилл ЯРЦЕВ
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
Ссылки по теме
Другие материалы рубрики
В Нижнем Ломове стартовал новый сезон проекта «Театральные вечера»
10 лучших идей, куда сходить на выходных в Пензе 19 и 20 апреля 2025: балет «Жизель» и выставка «Сталинское знамя»
В Пензе открыли уличную выставку, посвященную газете «Сталинское знамя»
Театр «Кириллица» отправился на награждение победителей «Театрального Приволжья»
Олег Мельниченко навестил пензенских бойцов в Курской области
Губернатор принял участие в заседании Совета глав субъектов при МИД России
Мельниченко рассказал секретарю генсовета ЕР о реализации народной программы партии
Президент провел заседание президиума Госсовета РФ по вопросам развития инфраструктуры для жизни
