СК: в Пензе у членов ОПГ, заработавших 81 млн, забрали авто
По версии следователей, с января 2013 по декабрь 2017 года данной группой руководил житель Пензы 1974 г.р. В нее также входили две женщины (1970 и 1973 г.р.) и мужчина 1985 г.р.
Они создали не менее 18 «технических» фирм, зарегистрированных на подставных руководителей, открыв расчетные счета (не менее чем в 22 банках) с дистанционным обслуживанием.
— Члены ОПГ обсуждали с клиентами услуги, предоставляемые нелегальным банком, договаривались об осуществлении незаконных банковских операций и установлении процентной ставки. За обналичивание и «транзит» ОПГ получала не менее 9,5%, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.
С 2013 по 2017 годы нелегальный пропустил через себя 862 млн рублей. Преступная группа заработала на этом более 81 млн.
Следователи провели обыски по месту жительства злоумышленников, в офисах, в ходе которых были изъяты вещдоки (бухгалтерские документы и печати). У всех участников изъяли автомобили, в т. ч. Lexus руководителя.
В настоящее время «главарь» заключен под стражу, остальные — под домашний арест.
Расследование уголовного дела продолжается.
Автор: Артем КРАСНОВ
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
Ссылки по теме
Популярное
Фото
Власть
Глава пензенского СК Владимир Игнатенков избавился от приставки «и.о»
53-летний полковник юстиции возглавляет ведомство с марта 2023-гоВласть
Смотреть всеОбщество
Смотреть всеПроисшествия
Смотреть всеЭкономика
Смотреть всеОбразование
Смотреть всеЗдоровье
Смотреть всеСпорт
Смотреть всеКультура
Пензенская певица ответила на жесткую критику Юлии Савичевой
Выступление Яны Нуждовой также раскритиковали Максим Дунаевский и Дмитрий Колдун, а Оскар Кучева встал на ее защитуУчастница «Звезды» из Никольска за 25 секунд собирает автомат Калашникова
Однако Юлия Савичева и Дмитрий Колдун будут оценивать совсем другие таланты нашей землячки14 лучших идей, куда сходить на выходных в Пензе 10, 11 и 12 мая 2024: День китайской культуры, спектакли и «качки»
Ольга Солнце отметила 20-летие шоу «Дом-2» на телестройке
В Пензенской области появился новый объект культурного наследия
В Пензе на частной вечеринке выступили Ваня Дмитриенко и звезда «Битвы экстрасенсов»