Гендиректор из Кузнецка преступно легализовал 2 миллиона
В декабре 2020 года гендиректор получил от двух организаций из Москвы деньги на строительство опор моста в Московской области. Однако исполнять обязательства он изначально не собирался.
После того, как деньги поступили на расчетный счет его фирмы, для придания законности владению им, он перевел средства на счет общественной молодежной организации Кузнецка, вице-президентом которой он является.
— Под видом оплаты членских взносов, оказания спонсорской помощи он снял более двух миллионов рублей, которые потратил на личные нужды, — рассказали 11 апреля 2021 года в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Деньги он потратил на одежду, продукты питания, проживание в гостиницах, оплату дорожных расходов.
В конце декабря фирма-заказчик обратилась в полицию — работы не велись, а подрядчик на звонки не отвечал.
Обвиняемый вину признали и раскаялся. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело о легализации денег после утверждения обвинительного заключения будет направлено в суд.
Автор: Кирилл ЯРЦЕВ
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
Ссылки по теме
Другие материалы рубрики
СберБанк Онлайн: 15 лет трансформации и удобства для 84 млн пользователей
Кирилл Меньшов: отраслевые полигоны — важный инструмент для развития финансовой ИТ-инфраструктуры
Сбер: Для борьбы с телефонным мошенничеством нужно объединять усилия и технологии банков, операторов связи и правоохранительных органов
Баланс выгоды, наполнения и цены: СберПрайм признан самой сбалансированной мультисервисной подпиской в России
В Пензенской области подвели итоги первого года действия туристического налога
Мельниченко провел рабочую встречу с главой пензенского УФАС
Вадим Супиков: Чтим не имеющий срока давности подвиг павших при исполнении интернационального долга
Олег Мельниченко: Мы всегда будем помнить подвиг тех, кто служил Родине вдали от дома
