В Пензенской области выявили 10 преступлений в сфере отмывания доходов

В Пензенской области выявили 10 преступлений в сфере отмывания доходов

В 2017 году выявлено 10 преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Из них 4 — легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, 4 — фальсификация доказательств, 2 —незаконная банковская деятельность. 

— По результатам расследования 3 уголовных дела направлены в суд. По другим проводится предварительное расследование, — уточнили в ведомстве.

В одном случае злоумышленник легализовал средства, полученные от сбыта наркотиков. Мужчина перевел поступившие на его электронный кошелек деньги на свой банковский счет.

В 2018 году возбуждено еще 2 уголовных дела. Все дела и материалы процессуальных проверок находятся на контроле прокуратуры области. 

Автор: Кирилл ЯРЦЕВ

Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER

Введите слово на картинке