В Пензенской области выявили 10 преступлений в сфере отмывания доходов
Из них 4 — легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, 4 — фальсификация доказательств, 2 —незаконная банковская деятельность.
— По результатам расследования 3 уголовных дела направлены в суд. По другим проводится предварительное расследование, — уточнили в ведомстве.
В одном случае злоумышленник легализовал средства, полученные от сбыта наркотиков. Мужчина перевел поступившие на его электронный кошелек деньги на свой банковский счет.
В 2018 году возбуждено еще 2 уголовных дела. Все дела и материалы процессуальных проверок находятся на контроле прокуратуры области.
Автор: Кирилл ЯРЦЕВ
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
Ссылки по теме
Популярное
Фото
Власть
Смотреть всеОбщество
Смотреть всеПроисшествия
Смотреть всеЭкономика
Режим работы Сбера в Пензе на майские праздники
Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк ОнлайнСбер назвали самым надежным банком для открытия депозитов
Большинство россиян назвали Сбербанк самым надежным банкомПомнить — значит возрождать: Сбер открыл выставку картин «Возрождённая коллекция», созданных нейросетью Kandinsky
Сбербанк поддержал строительство первого дома в новом микрорайоне «Новобережье» в Пензе
Весенний день год кормит
Клиенты Сбера сэкономили более 1,3 млрд рублей на обязательных платежах с начала года