В Пензенской области выявили 10 преступлений в сфере отмывания доходов
Из них 4 — легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, 4 — фальсификация доказательств, 2 —незаконная банковская деятельность.
— По результатам расследования 3 уголовных дела направлены в суд. По другим проводится предварительное расследование, — уточнили в ведомстве.
В одном случае злоумышленник легализовал средства, полученные от сбыта наркотиков. Мужчина перевел поступившие на его электронный кошелек деньги на свой банковский счет.
В 2018 году возбуждено еще 2 уголовных дела. Все дела и материалы процессуальных проверок находятся на контроле прокуратуры области.
Автор: Кирилл ЯРЦЕВ
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
