СК: в Пензе у членов ОПГ, заработавших 81 млн, забрали авто

СК: в Пензе у членов ОПГ, заработавших 81 млн, забрали авто

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту осуществления ОПГ незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и незаконного образования юрлиц. Материалы по нему предоставило региональное УФСБ.

По версии следователей, с января 2013 по декабрь 2017 года данной группой руководил житель Пензы 1974 г.р. В нее также входили две женщины (1970 и 1973 г.р.) и мужчина 1985 г.р.

Они создали не менее 18 «технических» фирм, зарегистрированных на подставных руководителей, открыв расчетные счета (не менее чем в 22 банках) с дистанционным обслуживанием.

— Члены ОПГ обсуждали с клиентами услуги, предоставляемые нелегальным банком, договаривались об осуществлении незаконных банковских операций и установлении процентной ставки. За обналичивание и «транзит» ОПГ получала не менее 9,5%, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

С 2013 по 2017 годы нелегальный пропустил через себя 862 млн рублей. Преступная группа заработала на этом более 81 млн.

Следователи провели обыски по месту жительства злоумышленников, в офисах, в ходе которых были изъяты вещдоки (бухгалтерские документы и печати). У всех участников изъяли автомобили, в т. ч. Lexus руководителя.

В настоящее время «главарь» заключен под стражу, остальные — под домашний арест.   
  
Расследование уголовного дела продолжается.


Автор: Артем КРАСНОВ

Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER


Ссылки по теме

Популярное

Власть Общество Происшествия Экономика Образование Здоровье Спорт Культура
04 мая
   
$
91.69
€
98.56
16+

Сетевое издание «Информационный центр «Пензенская правда»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67836 выдано Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Дата выдачи — 28.11.2016.
Учредители (соучредители): Министерство внутренней и информационной политики Пензенской области; ГАУ ПО «Информационный центр «Пензенская правда».
Адрес: г. Пенза, ул. Володарского, 7.
Адрес электронной почты сетевого издания: info@pravda-news.ru
Телефон сетевого издания: (8412) 64-34- 87.
Главный редактор ГАУ ПО «Информационный центр «Пензенская правда» М. Л. Демин.
Редактор интернет-портала О.В. Пискунова.
За мнения, высказанные в комментариях к материалам, редакция ответственности не несет.
При использовании любых материалов с сайта, гиперссылка на pravda-news.ru обязательна.

На информационном ресурсе pravda-news.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).
            

Яндекс.Метрика