Жительницу Колышлейского района обвиняют в неправомерном обороте средств платежей
38-летнюю женщину обвиняют в совершении 12 эпизодов преступления — незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денег.
По данным следствия, в октябре 2021 года к обвиняемой, формально выступающей в качестве директора ООО, обратился мужчина. Он предложил за вознаграждение сбыть ему электронные средства и носители информации. Женщина согласилась и открыла расчетные счета в 12 банках. Получив банковские карты, жительница Колышлея передала их этому мужчине. Со слов обвиняемой, за незаконный сбыт банковских карт и пин-кодов обещанное вознаграждение она так и не получила.
В Следкоме добавили, что подозреваемая ранее была судима за предоставление паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о подставном руководителе организации.
В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на окончание расследования.
Автор: Елена КУЗНЕЦОВА
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
Ссылки по теме
Другие материалы рубрики
Вадим Супиков поделился с законодателями Приволжья опытом правового обеспечения развития массового спорта
Олег Мельниченко рассказал Игорю Комарову об успехах Пензенской области
Игорь Комаров оценил в Пензе производство медицинских изделий
Евгений Люлин и Вадим Супиков наградили победителей спортивного фестиваля
