В Пензенской области супруги-мошенники обналичили более 800 млн. рублей
Уголовное дело составляет 49 томов
СК РФ по Пензенской области завершил расследование уголовного дела в отношении супругов 1970 и 1979 годов рождения. Чета обвиняется по ст. 172 УК РФ «Осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».
По версии следствия, с июля 2008 по декабрь 2011 года они осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии, заключающуюся в использовании счетов подставных фирм, для обналичивания средств коммерческих организаций. За свои услуги они взимали от 1 до 12%.
— Выгода была обоюдной, т.к. преступная схема позволяла уменьшить сумму налогов, уплачиваемых юрлицами в доход государства, — говорят в СК. — Общий оборот обналиченных средств составил более 800 млн. рублей. Обвиняемые присвоили себе более 35 миллионов рублей.
Уголовное дело составляет 49 томов, в его ходе допрошено более 100 свидетелей, проведены многочисленные экспертизы, в том числе бухгалтерские, налоговые, почерковедческие, множественные осмотры и выемки финансово-бухгалтерских и налоговых документов.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Автор: Артем КРАСНОВ
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
Другие материалы рубрики
В Пензенском драмтеатре впервые ставят спектакль по Куприну
В Сочи пройдет выставка памяти фотокора «Пензенской правды» Владимира Гришина
7 лучших идей, куда сходить на выходных в Пензе 30 и 31 августа 2025: спектакль «Человеческий ресурс» и фестиваль «КлассикУм»
Звезда «Молодежки» Канопка ответил на вопросы пензенцев
Как чип-тюнинг меняет характеристики авто
Направление корпоративно-инвестиционного бизнеса в Поволжском банке Сбербанка возглавила Наталья Михайлова
Продолжается регистрация на конкурс по искусственному интеллекту AI Challenge для школьников и студентов
Учёные Сбера предложили новый способ борьбы с галлюцинациями моделей искусственного интеллекта
