В Пензе разоблачили «отмывающих» деньги преступников
Группа занималась в областном центре незаконной банковской деятельностью
Пензенская полиция пресекла деятельность организованного преступного сообщества, занимавшегося незаконной деятельностью в Пензе.
Группа, организатором которой являлся пензенец, обналичивала и транзитировала деньги за процент от суммы сделки. Банковские операции не регистрировались и проводились через фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц, без специального разрешения.
— Доход, полученный участниками сообщества от противоправной деятельности, составил более 9 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Предполагаемому организатору незаконной деятельности предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, а также осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
Читайте также:
В Пензе 8 марта мужчина взял в заложники жену и двоих детей
Автор: Кирилл ЯРЦЕВ
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
Другие материалы рубрики
Как открыть свой бизнес с нуля: полезные советы для начинающих предпринимателей
Банк «Кузнецкий» открыл именную аудиторию в Пензенском филиале Финансового университета при Правительстве РФ
Пензенские предприниматели активнее пользуются «зонтичными» поручительствами Корпорации МСП
Единственный пензенец, сажающий тыкву в промышленных масштабах: история Виталия Денисова
