В Пензе вынесли приговор участникам группы за незаконную банковскую деятельность

С 2009 по 2015 год подсудимые незаконно обналичивали деньги заинтересованных в их получении клиентов

В Пензе вынесли приговор участникам группы за незаконную банковскую деятельность

В Пензе вынесен приговор в отношении членов организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.

В состав группы входили 11 мужчин и 10 женщин — жителей  Пензы — от 31 до 55 лет. Все они признаны виновными «в осуществлении незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой».

В период с 2009 по 2015 год подсудимые незаконно обналичивали деньги заинтересованных в их получении клиентов. Для этого участники группы зарегистрировали более 80 так называемых «технических фирм». 

— Клиенты перечисляли денежные средства по фиктивному основанию на расчетные счета подконтрольных злоумышленникам организаций. После этого деньги снимались и передавались заказчикам за вычетом комиссионного вознаграждения за оказанную услугу, — уточнили в Прокуратуре Пензенской области.   
За время преступной деятельности подсудимые привлекли денежные средства клиентов на сумму более 2,8 млрд рублей. Из них обналичили и передали клиентам более 2,1 млрд рублей. Полученный доход в виде взимаемой комиссии превысил 94,8 млн рублей.

— Следствие и судебное разбирательство по делу длились почти 5 лет. Проведены многочисленные судебно-бухгалтерские экспертизы, допрошено более 150 свидетелей. Объем уголовного дела на момент направления его в суд составил более 400 томов, — уточнили в ведомстве.

В конечном итоге суд назначил 6 виновным наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 4 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, штраф составил от 400 тыс. до 800 тысяч рублей. 

Пятнадцать соучастников получили условное лишение свободы на срок от 2 до 3 лет 6 месяцев. 

Автор: Елена КУЗНЕЦОВА

Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER


Популярное

Власть Общество Происшествия Экономика Образование Здоровье Спорт Культура
25 апреля
   
$
92.51
€
98.91
16+

Сетевое издание «Информационный центр «Пензенская правда»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67836 выдано Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Дата выдачи — 28.11.2016.
Учредители (соучредители): Министерство внутренней и информационной политики Пензенской области; ГАУ ПО «Информационный центр «Пензенская правда».
Адрес: г. Пенза, ул. Володарского, 7.
Адрес электронной почты сетевого издания: info@pravda-news.ru
Телефон сетевого издания: (8412) 64-34- 87.
Главный редактор ГАУ ПО «Информационный центр «Пензенская правда» М. Л. Демин.
Редактор интернет-портала О.В. Пискунова.
За мнения, высказанные в комментариях к материалам, редакция ответственности не несет.
При использовании любых материалов с сайта, гиперссылка на pravda-news.ru обязательна.

На информационном ресурсе pravda-news.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).
            

Яндекс.Метрика