В Пензе вынесли приговор участникам группы за незаконную банковскую деятельность
В состав группы входили 11 мужчин и 10 женщин — жителей Пензы — от 31 до 55 лет. Все они признаны виновными «в осуществлении незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой».
В период с 2009 по 2015 год подсудимые незаконно обналичивали деньги заинтересованных в их получении клиентов. Для этого участники группы зарегистрировали более 80 так называемых «технических фирм».
— Клиенты перечисляли денежные средства по фиктивному основанию на расчетные счета подконтрольных злоумышленникам организаций. После этого деньги снимались и передавались заказчикам за вычетом комиссионного вознаграждения за оказанную услугу, — уточнили в Прокуратуре Пензенской области.
За время преступной деятельности подсудимые привлекли денежные средства клиентов на сумму более 2,8 млрд рублей. Из них обналичили и передали клиентам более 2,1 млрд рублей. Полученный доход в виде взимаемой комиссии превысил 94,8 млн рублей.
— Следствие и судебное разбирательство по делу длились почти 5 лет. Проведены многочисленные судебно-бухгалтерские экспертизы, допрошено более 150 свидетелей. Объем уголовного дела на момент направления его в суд составил более 400 томов, — уточнили в ведомстве.
В конечном итоге суд назначил 6 виновным наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 4 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, штраф составил от 400 тыс. до 800 тысяч рублей.
Пятнадцать соучастников получили условное лишение свободы на срок от 2 до 3 лет 6 месяцев.
Автор: Елена КУЗНЕЦОВА
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
Другие материалы рубрики
Юрий Краснов поздравил прошедших в финал проекта «Герои Пенzенского края»
Меры поддержки нефтедобычи обсудили на заседании комиссии Госсовета по направлению «Энергетика»
Пассивная защита от беспилотных летательных аппаратов с применением специализированных сетчатых ограждений
Первые социальные няни начали работу в Пензенской области
Сбер: самые востребованные специальности Поволжья для образовательного кредита — юриспруденция, журналистика и IT
Каждый десятый житель Пензы формирует сбережения на оплату образования
Вжух — и готово: клиенты Сбера снова могут платить айфоном
Цифровые решения для эффективного таможенного оформления и ВЭД
