В Пензе вынесли приговор создателю нелегального банка

В Пензе вынесли приговор создателю нелегального банка

В Пензе суд признал 37-летнего мужчину виновным в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Но наказания он не понес.

По данным следствия, зимой 2017-го предприниматель решил создать незаконную кредитную организацию. Нелегальный банк должен был осуществлять операции, связанные с обналичкой денежных средств, которые его клиенты не хотели отражать в официальных документах. Его доля - от 8 до 12% от сумм, поступивших на банковские счета подконтрольных фирм.

Одну аферу ему провернуть удалось. Помогала мужчине в этом его супруга, которая предоставила в суд сфальсифицированные документы. В итоге парочке удалось обналичить около 30 млн рублей. За что они получили 2 млн рублей.

Суд дал ему два года условно с таким же испытательным сроком и штрафом в размере 50 тыс. рублей. Однако мужчина отделался испугом.

— Уголовное преследование прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В отношении его супруги уголовное преследование по ч. 1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация…» прекращено по тому же основанию, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая. 

Автор: Артем КРАСНОВ

Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER


Ссылки по теме

Популярное

Власть Общество Происшествия Экономика Образование Здоровье Спорт Культура
18 апреля
   
$
94.32
€
100.28
16+

Сетевое издание «Информационный центр «Пензенская правда»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67836 выдано Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Дата выдачи — 28.11.2016.
Учредители (соучредители): Министерство внутренней и информационной политики Пензенской области; ГАУ ПО «Информационный центр «Пензенская правда».
Адрес: г. Пенза, ул. Володарского, 7.
Адрес электронной почты сетевого издания: info@pravda-news.ru
Телефон сетевого издания: (8412) 64-34- 87.
Главный редактор ГАУ ПО «Информационный центр «Пензенская правда» М. Л. Демин.
Редактор интернет-портала О.В. Пискунова.
За мнения, высказанные в комментариях к материалам, редакция ответственности не несет.
При использовании любых материалов с сайта, гиперссылка на pravda-news.ru обязательна.

На информационном ресурсе pravda-news.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).
            

Яндекс.Метрика