В Пензе участники нелегального банкинга заработали 109 миллионов рублей
Дельцов обвиняли в проведении нелегальных финансовых операций на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Организации обращались к ним для проведения денежного транзита и обналичивания средств. Финансовая «прачечная» работала с 2013 года по 2017 год. За это время криминальный квартет незаконно заработал свыше 109 миллионов рублей.
В ходе расследования было установлено, что преступная группа также занималась подделкой документов и пыталась фальсифицировать доказательства в суде.
Одному из участников этой схемы суд дал четыре года лишения свободы в колони общего режима и назначил штраф в 1 миллион рублей. Трем другим — условные сроки от 2 до 3 лет с испытательным периодом и штрафы от 200 до 800 тысяч рублей
Дополнительно суд постановил взыскать с осужденных всю незаконно полученную прибыль. 109 миллионов рублей пойдут в бюджет государства.
В пресс-службе прокуратуры Пензенской области 15 апреля 2025 года отметили, что приговор еще не вступил в законную силу.
Автор: Кирилл ЯРЦЕВ
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
Ссылки по теме
Другие материалы рубрики
Сбер и ВЭБ приступают к работе по созданию единого стандарта и новой модели финансирования ГЧП
Бесконечная кредитная линия: инновационное решение Сбера может стать новым стандартом рынка
Сбер и «Дамате» запустили первое в России товарное РЕПО на фуражную пшеницу
Александр Ведяхин: юбилейная X конференция AI Journey пройдёт в Москве с 19 по 21 ноября
