В Пензе правоохранители задержали нелегальных банкиров
Финансовые аферисты разработали криминальную схему и отмывали деньги
16 миллионов рублей незаконно получили члены преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.Уголовное дело было возбуждено следователями СК при взаимодействии с сотрудниками полиции.
В марте 2021 года 37-летний пензенец создал организованную группу для финансовых махинаций — помощи людям и организациям в сокрытии денег от налоговой инспекции. Средства переводились через подставные фирмы и потом обналичивались.
— За услуги преступной группой была установлена комиссия — не менее 8% от суммы, подлежащей обналичиванию, — сообщили 22 мая 2023 года в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.
Для придания видимости законности банковских операций изготавливались и направлялись в банки поддельные распоряжения о переводе денег.
С марта 2021 года по сентябрь 2022 года участниками преступной группы получили 16 млн руб.
Пяти фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение.
Автор: Кирилл ЯРЦЕВ
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
Ссылки по теме
234 выпускника Пензенского артиллерийского института получили погоны
В филиале военной академии Хрулева прошел выпуск курсантов. Среди них военнослужащие 15 государств
Укрепляйте доверие к вашему заведению вместе со Сбером
Решение Сбера «Отзывы Про» помогает владельцам бизнеса управлять онлайн-репутацией своих заведений, привлекать клиентов и повышать их лояльность
Вадим Супиков: Благодаря таким мероприятиям растет интерес к православным святыням
Спикер Законодательного Собрания обратился к участникам фестиваля «Видеть и слышать»