В Пензе правоохранители задержали нелегальных банкиров
Финансовые аферисты разработали криминальную схему и отмывали деньги
Уголовное дело было возбуждено следователями СК при взаимодействии с сотрудниками полиции.
В марте 2021 года 37-летний пензенец создал организованную группу для финансовых махинаций — помощи людям и организациям в сокрытии денег от налоговой инспекции. Средства переводились через подставные фирмы и потом обналичивались.
— За услуги преступной группой была установлена комиссия — не менее 8% от суммы, подлежащей обналичиванию, — сообщили 22 мая 2023 года в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.
Для придания видимости законности банковских операций изготавливались и направлялись в банки поддельные распоряжения о переводе денег.
С марта 2021 года по сентябрь 2022 года участниками преступной группы получили 16 млн руб.
Пяти фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение.
Автор: Кирилл ЯРЦЕВ
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
