В Пензе осудят членов ОПГ, отмывшей миллиарды рублей

В Пензе осудят членов ОПГ, отмывшей миллиарды рублей

Члены организованной преступной группы, занимавшейся отмыванием и обналичкой денег на сумму в миллиарды рублей, предстанут перед судом. СК России по Пензенской области завершил расследование громкого дела.

В материалах дела говорится, что эту ОПГ с января 2013 года по декабрь 2017 года создал житель Пензы 1974 года рождения. В нее вошли две женщины — 1970 и 1973 годов рождения, и мужчина 1985 года рождения.

Они создали не меньше 35 «технических» фирм с подставными директорами, открыли счета в четырех десятках банков. За обналичивание и транзит денег дельцы получали не меньше 0,5% от поступивших на счета фирм сумм. Они готовили поддельные платежные поручения с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписи фиктивного руководителя.

— С 2013 по 2017 годы объем операций, осуществленных ОПГ, составил более 6,6 млрд рублей. При этом нелегальный банк осуществил обналичивание денежных средств клиентов на сумму более 476 млн рублей, транзит — более 2,8 млрд рублей, — сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Так называемая комиссия за операции с этими средствами составила 115 млн рублей. Они и стали доходом участников группировки. 28 млн организатор ОПГ легализовал через покупку земельных участков и недвижимости.

Кроме того, для разблокирования средств, находящихся в банках, главарь группировки фальсифицировал доказательства по гражданским делам. Он представлял в суды подложные документы и на основе их решений было взыскано более 323 млн рублей. Подобную аферу удалось провернуть и с приставами, получив таким образом еще 2,5 млн, якобы долга.

В СК отметили «особую сложность дела» и «колоссальный объем следственных действий».

Автор: Кирилл ЯРЦЕВ

Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER


Ссылки по теме

Популярное

Власть Общество Происшествия Экономика Образование Здоровье Спорт Культура
24 апреля
   
$
93.29
€
99.56
16+

Сетевое издание «Информационный центр «Пензенская правда»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67836 выдано Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Дата выдачи — 28.11.2016.
Учредители (соучредители): Министерство внутренней и информационной политики Пензенской области; ГАУ ПО «Информационный центр «Пензенская правда».
Адрес: г. Пенза, ул. Володарского, 7.
Адрес электронной почты сетевого издания: info@pravda-news.ru
Телефон сетевого издания: (8412) 64-34- 87.
Главный редактор ГАУ ПО «Информационный центр «Пензенская правда» М. Л. Демин.
Редактор интернет-портала О.В. Пискунова.
За мнения, высказанные в комментариях к материалам, редакция ответственности не несет.
При использовании любых материалов с сайта, гиперссылка на pravda-news.ru обязательна.

На информационном ресурсе pravda-news.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).
            

Яндекс.Метрика