СК: в Пензе у членов ОПГ, заработавших 81 млн, забрали авто
По версии следователей, с января 2013 по декабрь 2017 года данной группой руководил житель Пензы 1974 г.р. В нее также входили две женщины (1970 и 1973 г.р.) и мужчина 1985 г.р.
Они создали не менее 18 «технических» фирм, зарегистрированных на подставных руководителей, открыв расчетные счета (не менее чем в 22 банках) с дистанционным обслуживанием.
— Члены ОПГ обсуждали с клиентами услуги, предоставляемые нелегальным банком, договаривались об осуществлении незаконных банковских операций и установлении процентной ставки. За обналичивание и «транзит» ОПГ получала не менее 9,5%, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.
С 2013 по 2017 годы нелегальный пропустил через себя 862 млн рублей. Преступная группа заработала на этом более 81 млн.
Следователи провели обыски по месту жительства злоумышленников, в офисах, в ходе которых были изъяты вещдоки (бухгалтерские документы и печати). У всех участников изъяли автомобили, в т. ч. Lexus руководителя.
В настоящее время «главарь» заключен под стражу, остальные — под домашний арест.
Расследование уголовного дела продолжается.
Автор: Артем КРАСНОВ
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
Ссылки по теме
Другие материалы рубрики
Лучшие юристы по банкротству: как выбрать надёжного специалиста в столице
Помощник для учёбы: в России стали доступны образовательные онлайн-курсы по работе с нейросетью ГигаЧат от Сбера
Больше никаких синих печатей
Трансформация работы с персоналом – одна из главных задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»
