Пензенская полиция выявила факт незаконной банковской деятельности

Пензенская полиция выявила факт незаконной банковской деятельности

Ущерб, причиненный государству преступной группой, оценивается в 23 млн. рублей.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области выявили факты незаконных операций по обналичиванию денег. Их совершала организованная преступная группа. Члены группы изготавливали подложные бухгалтерские документы и оформляли мнимые сделки с организациями-«клиентами» (фирмами-однодневками).

По данным полиции, услугами преступной группы пользовались не только представители среднего бизнеса, но и довольно крупные пензенские предприятия. Цель махинаций — уклонение от уплаты налогов.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Пензенской области, в настоящий момент возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Ущерб, причиненный государству преступной группой, предварительно оценивается в 23 млн. рублей.


Читайте также:

В Пензе мошенники в терминал банка ввели поддельные купюры

Автор: Влад БЕЛЯКОВ

Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER

Введите слово на картинке