Облсуд оставил без удовлетворения апелляцию лидера преступной группы
Мужчина и его подельники незаконным образом заработали почти 45 млн рублей
Суд установил, что в 2014 году житель областного центра создал преступную группу, которая занималась «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств. Подсудимые осуществляли банковские операции с целью извлечения дохода в виде процентов от суммы средств, находящихся в незаконном обороте, принимали безналичные денежные средства от клиентов на счета подконтрольных им фиктивных организаций и ИП, создавая видимость их реальной финансово-хозяйственной деятельности.
С июля 2014 по 26 февраля 2017 преступная группа в результате совершений незаконных операций на сумму более 1 млрд 764 тыс. рублей извлекла доход в размере почти 45 млн рублей.
Суд назначил виновным различные виды и сроки наказаний со штрафом на общую сумму 970 тысяч рублей. Организатор группы получил 4 года в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Он и его адвокат подали апелляционные жалобы, которые остались без удовлетворения.
По данным на 21 августа 2023 приговор вступил в законную силу.
Ранее мы рассказывали, что суд рассмотрит дело криминального авторитета из Кузнецка.
Автор: Артем КРАСНОВ
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
Ссылки по теме
Кирилл ЯРЦЕВ,
