В Пензе разоблачили «отмывающих» деньги преступников
Группа занималась в областном центре незаконной банковской деятельностью
Пензенская полиция пресекла деятельность организованного преступного сообщества, занимавшегося незаконной деятельностью в Пензе.
Группа, организатором которой являлся пензенец, обналичивала и транзитировала деньги за процент от суммы сделки. Банковские операции не регистрировались и проводились через фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц, без специального разрешения.
— Доход, полученный участниками сообщества от противоправной деятельности, составил более 9 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Предполагаемому организатору незаконной деятельности предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, а также осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
Читайте также:
В Пензе 8 марта мужчина взял в заложники жену и двоих детей
Автор: Кирилл ЯРЦЕВ
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
Другие материалы рубрики
В Нижнем Ломове стартовал новый сезон проекта «Театральные вечера»
10 лучших идей, куда сходить на выходных в Пензе 19 и 20 апреля 2025: балет «Жизель» и выставка «Сталинское знамя»
В Пензе открыли уличную выставку, посвященную газете «Сталинское знамя»
Театр «Кириллица» отправился на награждение победителей «Театрального Приволжья»
Олег Мельниченко навестил пензенских бойцов в Курской области
Губернатор принял участие в заседании Совета глав субъектов при МИД России
Мельниченко рассказал секретарю генсовета ЕР о реализации народной программы партии
Президент провел заседание президиума Госсовета РФ по вопросам развития инфраструктуры для жизни
