В Пензенской области супруги-мошенники обналичили более 800 млн. рублей
Уголовное дело составляет 49 томов
СК РФ по Пензенской области завершил расследование уголовного дела в отношении супругов 1970 и 1979 годов рождения. Чета обвиняется по ст. 172 УК РФ «Осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».
По версии следствия, с июля 2008 по декабрь 2011 года они осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии, заключающуюся в использовании счетов подставных фирм, для обналичивания средств коммерческих организаций. За свои услуги они взимали от 1 до 12%.
— Выгода была обоюдной, т.к. преступная схема позволяла уменьшить сумму налогов, уплачиваемых юрлицами в доход государства, — говорят в СК. — Общий оборот обналиченных средств составил более 800 млн. рублей. Обвиняемые присвоили себе более 35 миллионов рублей.
Уголовное дело составляет 49 томов, в его ходе допрошено более 100 свидетелей, проведены многочисленные экспертизы, в том числе бухгалтерские, налоговые, почерковедческие, множественные осмотры и выемки финансово-бухгалтерских и налоговых документов.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Автор: Артем КРАСНОВ
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
Другие материалы рубрики
В Земетчино завершили устройство тротуара на улице Чкалова
На реализацию проекта выделили более 1,8 миллионов рублейЗа 2 дня с помощью вертолета 4 пациентов оперативно доставили в больницы Пензы
На борту работала медицинская бригадаПензенцы соревнуются за звание «Лучший бухгалтер России 2024»
Призовой фонд составит 500 тысяч рублейКак получить займ под залог автомобиля онлайн за 1 час
Процедура занимает всего час и не требует обширного списка документовСбер будет помогать пензенским ветеранам СВО и их семьям в получении ИТ-профессий
Соглашение предполагает совместную реализацию социально значимых проектовСбер вновь стал крупнейшим эмитентом банковских карт в Европе
Как выбрать выгодный краткосрочный вклад на 3 месяца: советы и лучшие предложения
Сбер увеличил заемщикам в декрете срок предлагаемой реструктуризации в три раза
Защита интеллектуальной собственности: как зарегистрировать свой товарный знак, патент или промышленный образец